Рефераты. Курсовая: Методика расследования преступлений

Курсовая: Методика расследования преступлений

Томский Государственный Университет

Юридический Институт

К у р с о в а я р а б о т а

По дисциплине:

«Криминалистика»

на Тему:

«Методика расследования преступлений»

выполнил студент 6 курса

ОЗО ЮИ ТГУ

Юркевич Ю.В.

Проверена:

Дата:

г. Томск – 2002

Оглавление

I. Понятие и задачи методики расследования отдельных видов преступлений

1.Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования

Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный
опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно
только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики.
Профессионально раскрыть преступление и решить все остальные задачи их
расследования, практически невозможно, не руководствуясь при этом
специальными научно-разработанными системами методов ведения следствия и
предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть
криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить
следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия,
расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных
следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида
криминалистической деятельности.

В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных
видов преступлений практически реализуются и все рекомендации
криминалистической техники и тактики. Она органически увязывает
технические средства, способы их использования и тактику следствия со
спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

В целях решения стоящих перед методикой задач в ней выявляется,
изучается и обобщается все типичное и особенное, имеющееся в практике
совершения разных видов преступлений и в деятельности по их
расследованию.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой
раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику
расследования преступлений и разрабатывающая на основе познания их
закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и

предупреждения разных видов преступлений.

В структуре методики расследования условно выделяется две части: общие
положения и частные криминалистические методики.

Общие положения - это теоретические основы криминалистической методики,
включающие исследование предмета, системы, задач. принципов, источников,
связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания,
важнейших вопросов построения, разработки и использования частных
криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия,
расследования и предотвращения преступлений.

Частные криминалистические методики представляют собой комплексы
теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и
предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы при
раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов.

Источниками криминалистической методики являются:

- право;

- практика борьбы с преступностью;

- наука.

Их положения дали начало и питают современное развитие данного раздела
криминалистики.

Нормы права определяют общие условия уголовного судопроизводства и
поэтому лежат в основе выработки общих положений криминалистической
методики и каждой частной криминалистической методики в отдельности.

Изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений
способствует выработке эффективных рекомендаций по расследования
отдельных видов преступлений. Научные знания и прежде всего положения
предыдущих частей криминалистики и других отраслей наук, позволяют
наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью, и в
частности расследования преступлений.

2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений

Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью
является постоянное пополнение следственной практики новыми частными
криминалистическими методиками, призванными повышать эффективность
организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования
различных видов преступлений.

Важное значение в познании криминалистической методики имеет
классификация частных криминалистических методик

В современных работах, посвященных теории криминалистической методики,
классификацию частных методик принято проводить по нескольким
основаниям.

С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на:

- видовые и

- особенные.

Первые из них построены по видам преступлений (например, методика
расследования убийств, методика расследования краж, методика
расследования мошенничества и т.д.).

К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения
которых могут быть взяты место совершения преступления, личность
преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента

совершения преступления, и др. (например, методика расследования

преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики
расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и
рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых
лет и пр.).

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть:

- одноступенчатыми и

- многоступенчатыми.

Например, методика расследования краж включает в себя не только общие
рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж
государственного или общественного имущества, а также методику
расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика
расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику
расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж,
методику расследования краж автомашин и т.д.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на:

- полные и

- сокращенные.

Полные разрабатываются для проведения всего процесса расследования того
или иного вида преступлений.

Сокращенные предназначаются для использования при расследовании
какого-то одного этапа. Так, довольно широкое распространение имеют
криминалистические методические рекомендации по проведению
первоначальных следственных действий.

Несмотря на многообразие и особенности частных криминалистических
методик расследования преступлений в них имеется и ряд общих, типичных

элементов, образующих их структуру.

Наиболее важными типичными элементами частных криминалистических методик
являются:

криминалистическая характеристика преступлений;

круг обстоятельств, подлежащих установлению;

типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах
расследования, версии и планирование;

первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные
мероприятия;

особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования
данного вида преступлений отдельных следственных действий;

взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами;

особенности использования специальных познаний при расследовании;

особенности предупреждения данного вида преступлений.

Расследование преступлений условно делиться на три этапа:

1. первоначальный;

2. последующий;

3. заключительный.

На первоначальном этапе проводятся неотложные следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта
совершения преступления, преследования преступника по "горячим следам,
выявления и закрепления доказательственной информации.

К типичным следственным действиям можно отнести:

- осмотр места происшествия;

- допрос потерпевшего и свидетелей;

- задержание и допрос подозреваемого;

- освидетельствование подозреваемого, в некоторых случаях и
потерпевшего;

- производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его
родственников, знакомых;

- производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и
др.) и подозреваемого;

- назначение некоторых экспертиз.

На последующем этапе продолжается работа по выявлению и закрепление
доказательств, установлению и задержанию неизвестных преступников (с
последующим проведением мероприятий по отработке их причастности),
розыску похищенного и др.

К типичным следственным действиям последующего этапа можно отнести
следующие:

- допросы и очные ставки;

- обыски;

- следственные эксперименты;

- проверка и уточнение показаний на месте;

- назначение и проведение судебных экспертиз;

- предъявление обвинения.

На заключительном этапе уголовное дело готовится для направления в
народный суд. С этой целью производится оценка собранных доказательств,
определяется подсудность, составляется обвинительное заключение и дело
передается прокурору для проверки и подписания обвинительного
заключения.

3. Понятие криминалистической характеристики преступления

Любое преступление как общественно-опасное деяние, его виды можно
охарактеризовать с различных сторон. Так, полное юридическое знание о
преступлении складывается из совокупности данных, характеризующих его в
уголовно-правовом, процессуальном, криминологическом и
криминалистическом отношениях.

Основное предназначение криминалистической характеристики состоит в том,
чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соответствующего
преступления, снабжая для этого сотрудника милиции сведениями о типичных
для данного вида преступлений признаках.

Расследование - это процесс познания такого специфического явления как
преступление. Приступая к познанию всех обстоятельств преступления,
которых может быть много и которые могут обладать большим количеством
разнообразных признаков, следователь пока не знает какие из них будут
играть решающее значение для установления истины. В этой ситуации знание
всей совокупности типизированных в системе криминалистической
характеристики данного вида преступлений закономерно взаимосвязанных
элементов, позволяет следователю по отдельным из них, уже известных к
началу расследования с большой долей вероятности судить об остальных.
Например, при осмотре места происшествия - наркологического диспансера,
было установлено, что взломана дверь кабинета главврача и из сейфа
похищены наркотические препараты, больше ничего не пропало. Сейф
достаточно тяжел, однако сдвинут с места, замок сейфа квалифицированно
взломан.

Таким образом, имея минимум информации, а именно: о предмете преступного
посягательства и способах совершения преступления следователь, используя
знания о криминалистической характеристике данного вида преступлений
выдвинул обоснованную версию о том, что кражу совершила группа
преступников-наркоманов, обладающих навыками взлома такого типа замков.

Обычно криминалистическая характеристика включает следующий набор
элементов, содержащих обобщенные сведения о:

1. способе совершения и сокрытия преступления;

2. обстановке при которой совершается преступление;

3. предмете преступного посягательства;

4. мотивах и целях;

5. свойствах личности преступника;

6. свойствах личности потерпевшего.

Структура криминалистической характеристики для отдельных видов и групп
преступлений не одинакова: " в одних характеристиках некоторые элементы
преобладают, имеют большее криминалистическое значение, в других -
утрачивают его ". Все зависит от роли, какую этот элемент играет в
раскрытии данного вида преступлений. Так, сведения о способе совершения
умышленных преступлений являются, как правило, наиболее важными, а в
неосторожных преступлениях играют вспомогательную, производную роль.

4. Основы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных
служб органов внутренних дел

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в
значительной степени зависит от успешной организации и осуществления
взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб
органов внутренних дел.

Основой взаимодействия следственных и оперативных работников должно быть
установленное законом разграничение их компетенции, чтобы деловой
контакт в работе не подменялся незаконной передачей полномочий, когда
оперативные работники без поручения следователя выполняли бы
следственные действия. Деловой контакт в работе следователя и
оперативного работник, обеспечивающий успешное сочетание следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании
преступления, предполагает:

четкое разграничение их полномочий;

совместный выезд на место происшествия в целях выявления и закрепления
следов преступления, розыска и задержания преступника;

совместное участие в разработке плана расследования по делу и плана
отдельных, наиболее сложных следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий;

систематическую взаимную информацию о вновь полученных данных,
касающихся обстоятельств расследуемого преступления и лица, его
совершившего.

При бригадном методе расследования целесообразно включать в состав
следственно-оперативной группы необходимое количество оперативных
работников, которые вместе со следователями, используя специфические
методы своей деятельности, направляли бы совместные усилия на успешное
решение задачи полного и быстрого раскрытия преступления.

Выделенные для участия в раскрытии преступления работники
оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений
должны:

активно использовать свои специфические средства и методы для полного и
быстрого расследования преступлений;

четко и своевременно выполнять поручения и указания следователя о
производстве розыскных и следственных действий;

немедленно уведомлять следователя и прокурора об обнаруженном
преступлении и следственных действий;

немедленно уведомлять следователя и прокурора об обнаруженном
преступлении в случаях, когда производство предварительного следствия
обязательно;

принимать безотлагательные меры к охране места происшествия, выявлению и
закреплению вещественных доказательств, розыску преступника по «горячим»
следам и осуществлению других неотложных следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий;

оказывать научно-техническую помощь в выявлении и фиксации следов
преступления;

Следователь в свою очередь в целях наиболее оптимального сочетания
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должен ставить
в известность соответствующих оперативных работников о результатах
выполнения плана расследования, о вновь полученных в ходе следствия
данных, которые можно использовать для лучшей организации
оперативно-розыскных мероприятий.

В расследовании преступлений могут быть широко и успешно использованы
средства и методы судебной фотографии, трасологии баллистики,
криминалистического исследования документов, уголовной регистрации,
отождествления человека по признакам внешности, психологии и других
естественных и технических наук. Применение научно-технических средств и
методов в расследовании преступлений не должно ограничиваться
назначением и производством судебной экспертизы. Экспертные исследования
должны сочетаться и дополняться другими формами использования научно -
технических средств и методов в целях раскрытия преступлений.

Хорошо налаженное взаимодействие следователя и оперативного работника в
ходе предварительного следствия по делу создает благоприятные условия
для глубокого и всестороннего исследования обстоятельств преступления,
способствует успешному выявлению преступных связей обвиняемого и в то же
время препятствует возникновению необоснованных подозрений в отношении
невиновных лиц.

II.Анализ уголовного дела № 1-941/2001 из архива суда Томского района,
по обвинению Григорьева Евгения Юрьевича по ст.159 ч.2 п. «г» УК РФ.

Одной из сферы преступных посягательств на собственность, в результате
которой причиняется имущественный ущерб собственнику является
мошенничеством. В качестве непосредственного объекта при этом могут
выступать денежные средства, товаро-материальные ценности предприятий,
организаций, учреждений и граждан, транспортные средства, строения,
продукты питания, наркотические и радиоактивные вещества, оружие,
боеприпасы и другие предметы. Понятие мошенничества дано в ч.1 ст. 159
УК:"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием."

Мошенничество является одним из способов совершения хищения чужого
имущества. (Под хищением в статье УК 197 понимается совершенные с
корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и (или) обращение
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества.)

Анализируемое уголовное дело было возбуждено по факту завладения
обманным путем золотых изделий Григорьевым у Гиль в п. Светлый Томского
района. Основанием к возбуждению уголовного дела послужило заявление
Гиль, о том, что в п. Светлый у ее дочери были похищены золотые серьги и
цепочка с крестиком. Данное заявление являлось достаточным , чтобы
возбудить уголовное дело. Было проведено предварительное следствие , в
процессе которого выяснилось, что Григорьев путем обмана ранее ему
знакомой Гиль завладел ее золотыми изделиями и злоупотребив ее доверием
похитил золотую цепочку стоимостью 1000 руб., золотой крестик стоимостью
1500 руб. и золотые серьги стоимостью 1000 руб., причинив потерпевшей
значительный ущерб на общую сумму 3500 руб. Похищенным распорядился по
своему усмотрению.

Привлеченный и допрошенный в качестве обвиняемого Григорьев, вину свою в
предъявленном обвинении по ст.159 ч.2 п.г УК РФ признал полностью и
пояснил, что когда он увидел золотые серьги в ушах Гиль, то ему пришла
мысль похитить их. С этой целью он попросил Гиль снять серьги и показать
их ему, после чего попросил снять и показать ему золотую цепочку с
крестиком. Гиль сняла с себя серьги и цепочку подала ему. Он сказал,
что хочет заказать точно такие же своей сестре , что сносит показать их
в магазин и вернет. Забрав украшения он уехал с ними в Омск, чтобы
продать их там. В Томск ехал на автомобиле под управлением Трутнева и
сказал, что везет продавать золото в ломбард. Трутнев предложил продать
ему это золото за цену, которую определи ломбард. В ломбарде оценили все
золото в 450 руб. он продал его Трутневу.

Для более достоверного получения информации о похищенном имуществе,
следователь составил протокол допроса потерпевшей, в присутствии ее
законного представителя, с точным описанием похищенного золота и
схематичным рисунком. К допросу была привлечена свидетель – подружка
Гиль – Березина и водитель - Трутнев, который подвозил которая
подтвердила ранее сказанное потерпевшей. Следователем была проведена
работа с окружением подозреваемого Григорьева, взята
справка-характеристика с последнего места работы, и впоследствии
составлена характеристика. Следователь опросил всех лиц, которые были
задействованы по данному делу, тем самым у него сложилась ясная картину
по поводу задержания подозреваемого, его возможного поведения в момент
задержания.

В данном деле предметом преступления следует признать деньги, а сами
золотые предметы становятся лишь средством их завладения.

„

ђ

B

D

F

x

z

|

~

Ђ

‚

„

†

ѕ

А

В

Д

N

P

R

„

†

Љ

Њ

Ћ

ђ

’

”

К

М

О

Р

j

??Y

????Y

+золотых украшений, которые соответствовали ранее данным показаниям и
схематичным рисункам потерпевшей Гиль. Позже похищенные золотые
украшения были предъявлены на опознание, что было и зафиксировано в
протоколе опознания .

По всем собранным доказательствам Григорьеву было предъявлено обвинение
по ст. 159 ч.2 п.г.

1. Криминалистическая характеристика уголовного дела № 1-941/2001 из
архива суда Томского района, по обвинению Григорьева Евгения Юрьевича по
ст.159 ч.2 п. «г» УК РФ.

Объект состава преступления Охраняемые законом отношения собственности
Гиль к похищенным золотым украшениям.(л.д.50)

Предмет преступления Следует признать деньги, а сами золотые предметы
становятся лишь средством их завладения (л.д.50)

Объективная сторона состава преступления Преступное деяние - обращение
золотых украшений гр. Гиль путем обмана и злоупотреблением доверия в
пользу виновного Григорьева.(л.д.7)

Преступный результат - нарушение охраняемых законом отношений
собственности, причинившее материальный ущерб гр. Гиль.(л.д.7)

Причинная связь - Непосредственная, то есть противоправное,
безвозмездное изъятие и обращение золотых украшений у гр. Гиль напрямую
влечет вред, наносимый собственнику в размере похищенного. Таким
образом, причинная связь будет представлять собой следующую цепочку:
обман (злоупотребление доверием) – изъятие имущества – ущерб. Обман
(злоупотребление доверием) здесь служит необходимой предпосылкой изъятия
имущества, иначе не будет состава мошенничества. (л.д. 50)

Субъект состава преступления Субъект хищения в форме мошенничества –
Григорьев Евгений Юрьевич, 21 января 1981 г. рождения, уроженец д.
Конинино Томского р-на Томской обл., русский гр-н РФ, образование 9 кл.,
женат, не работает, проживает п. Рассвет,1-1. Ранее судимый,
вменяем.(л.д.72)

Субъективная сторона состава преступления Прямой умысел и корыстная цель
Григорьева. (л.д.50)

Способ совершения – обман и злоупотребление доверием гр. Гиль (л.д.7)

Мотив – побуждения, направленные на незаконное обогащение. (л.д.50)

Приложение № 1 :

Копия уголовного дела № 1-941/2001 из архива суда Томского района, по
обвинению Григорьева Евгения Юрьевича по ст.159 ч.2 п. «г» УК РФ.

III.Анализ уголовного дела № 1-827/2001 из архива суда Томского района,
по обвинению Смирнова Олега Юрьевича, предусмотренных ст.ст. 264 ч.2,
265 УК РФ.

События, происшедшие в результате нарушения тех или иных правил
безопасности дорожного движения, в котором обязательно участвовал
автомототранспорт либо городской электротранспорт и после которого
наступили вредные последствия, именуется дорожно-транспортным
происшествием (ДТП). Однако не все, а лишь те дорожно-транспортные
происшествия, в результате которых наступили серьезные вредные
последствия – менее тяжкие или тяжкие телесные повреждения либо смерть
потерпевшего, именуется дорожно-транспортными преступлениями, то есть
деяниями, влекущими уголовную ответственность в соответствии с УК РФ.
Остальные случаи дорожно-транспортных происшествий являются, как
правило, основанием дисциплинарной, административной и
гражданско-правовой ответственности.

Нарушение правил дорожного движения со стороны водителей чаще всего
заключаются в: превышении безопасной скорости при маневрах (повороте,
обгоне, необходимости уклонится от столкновения или наезда, объехать
препятствие или неровность дороги), попадании на участок дороги с
худшими характеристиками; обострении дорожной обстановки; несоблюдении
очередности проезда перекрестков; не подачи или неправильной подачи
предупредительного сигнала; не правильном расчете минимального
остановочного пути при различных скоростях движения и состоянии
дорожного покрытия; нарушении требований сигналов светофора, дорожных
знаков и указателей, требований дорожной разметки; не соблюдении
безопасной дистанции; неожиданном выезде из своего ряда движения и
ослеплении светом фар; стоянке на проезжей части без освещения;
нарушении правил перевозки пассажиров; нетрезвом состоянии водителя, его
работе по времени, превышающем допустимые пределы, после которых
наступает утомляемость; и другие.

Анализируя данное дело, необходимо учитывать, что дорожно-транспортное
происшествие произошло в результате взаимодействия движущего
транспортного средства, а именно мотоцикла с коляской, и человека.
Поэтому важно исследовать все причины, повлекшие дорожно-транспортное
происшествие.

Проведенным по данному делу предварительным расследованием установлено
следующее: 28.05.01г., около 23 часов водитель мотоцикла «ИМЗ 8103» г/н
0697АС70 Смирнов О.Ю., двигаясь по ул. Трактовой в с. Зоркальцово
Томского района Томской области, будучи в состоянии алкогольного
опьянения, со скоростью 70 км/ч, проявил невнимательность к окружающей
обстановке и совершил наезд на попутно движущихся по правой по
напрвлению его движения обочине пешеходов Гурееву Е.С. и Максимову Е.В.,
причинив последней телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого
вреда здоровью, и повлекшие за собой смерть., он умышленно оставил место
ДТП, чем нарушил п. 2.5 ПДД, согласно которому водитель, после
совершения ДТП должен оставаться на месте ДТП, кроме случаев прямо
указанных В ПДД.

Осмотр места происшествия состоит из четырех частей: 1) осмотр дороги;
2) осмотр трупа потерпевшего; 3) осмотр транспортного средства; 4)
осмотр отдельных следов и предметов, обнаруженных на месте происшествия.

В протоколе осмотра места происшествия следователь очень точно
зафиксировал очевидные объекты на дороге – отметил места, где находился
труп, транспортное средство ( в момент удара), хоть это и было сложно,
так как мотоцикл скрылся с места происшествия, и другие предметы,
имеющие значение для дела, зафиксировал их взаиморасположение, позу
трупа, сделал необходимые измерения, что в случае следственного
эксперимента поможет с наиболее высокой точностью воспроизвести
обстановку в момент наезда. В протоколе так же были зафиксированы :
рисунок и профиль пути; тип покрытия дороги; состояние покрытия проезжей
части; расположение на месте происшествия мотоцикла, следов и других
вещественных доказательств по отношению к проезжей части или элементам
дороги и постоянным ориентирам (углу дома). Была точно установлена
ширина проезжей части, ширину обочин, описаны обнаруженные следы
преступления, длина и рисунок тормозного пути. Составлена схема ДТП.

Труп потерпевшего первоначально был осмотрен на месте его обнаружения.
Осмотр запротоколирован. Особое внимание при осмотре трупа следует было
обращено на следы, характеризующих механизм происшествия, в том числе
следов транспортной травмы.

Мотоцикл осматривался на месте происшествия. Составлен протокол осмотра
транспортного средства. Были зафиксированы тип, марка и номерной знак