Рефераты. Тактика и методика расследования преступления в сфере компьютерной информации

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор г. Саратова советник

юстиции Демидов Н.М. _________

10 ноября 2002 года

ПЛАН

расследования по уголовному делу №11764,

возбужденному по факту несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники коммерческого банка «Альянс»

В целях раскрытия преступления, совершенного в отношении коммерческого банка «Альянс», установления лица (лиц), его совершивших, и проверки следственно-оперативным путем вероятных версий совершения преступления необходимо следующее:

1) Вопросы и обстоятельства, общие для всех версий:

1. Назначить по делу судебно-бухгалтерскую экспертизу для определения, имеются ли нарушения требований положений о документообороте и установления лиц, ответственных за эти преступления.

Исполнители: следователь Срок: 5 декабря 2002 года.

2. Назначить по делу программно-техническую судебную экспертизу для определения места, с которого был произведен несанкционированный доступ в систему, и ряда других технических деталей преступления.

Исполнители: следователь Срок: 5 декабря 2002 года.

3. В случае установления личности подозреваемого назначить по делу дополнительную дактилоскопическую экспертизу по изъятым на месте происшествия отпечаткам пальцев рук.

Исполнители: следователь Срок: в ходе расследования

Версия 1. Несанкционированный доступ совершен с целью хулиганства.

1. Провести осмотр и фиксацию состояния ЭВМ, сетей ЭВМ и машинных носителей, допросы лиц, обеспечивающих работу информационной системы банка.

Исполнители: следователь Срок: до 15 ноября 2002 года.

Версия 2. Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) бывшим работником банка.

1. Оперативным путем установить и проверить на причастность к совершению преступления лиц, ранее работающих в банке.

Исполнители: следователь Срок: до 20 ноября 2002 года.

Версия 3. Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) «по найму» сотрудником банка.

1. Оперативным путем установить и проверить на причастность к совершению преступления лиц, работающих в банке.

2. Следственно-оперативным путем установить лиц, из числа сотрудников банка, у которых могут иметься соответствующие компьютерные знания и аппаратура. Провести обыски по месту их жительства.

Исполнители: следователь Срок: до 20 ноября 2002 года.

Следователь прокуратуры

Волжского района г. Саратова

юрист 2 класса Иванов И.П.

3.2. План расследования

«УТВЕРЖДАЮ»

Прокурор г. Саратова советник

юстиции Демидов Н.М. _________

10 ноября 2002 года

ПЛАН

расследования по уголовному делу №11764,

возбужденному по факту несанкционированного доступа к средствам

компьютерной техники коммерческого банка «Альянс»

В целях раскрытия преступления, совершенного в отношении коммерческого банка «Альянс», установления лица (лиц), его совершивших, с учетом данных полученных на первоначальном этапе расследования, следует выдвинуть следующую версию:

Несанкционированный доступ произведен из корыстных побуждений (с целью хищения денежных средств или получения информации) бывшим работником банка Т и его подельником П.

Для проверки следственно-оперативным путем данной версии совершения преступления необходимо:

1. Получить образцы отпечатков пальцев рук подозреваемых гр. Т., П.

Исполнители: следователь Срок: 30 ноября 2002 года.

2. Назначить по делу дополнительную дактилоскопическую экспертизу по изъятым на месте происшествия отпечаткам пальцев рук и проверить их на принадлежность гр. Т., П.

Исполнители: следователь Срок: 30 ноября 2002 года.

3. Следственно-оперативным путем (путем проведения опроса и допросов работников банка и сослуживцев) установить, имелось ли соответствующая аппаратура у гр. Т. Провести обыски по месту жительства Т., П. и принять меры по обнаружению и изъятию аппаратуры.

Исполнители: следователь Срок: 30 ноября 2002 года.

4. Предъявить гр. П. на опознание сослуживцам Т.

5. В случае дачи подозреваемыми признательных показаний провести с их участием проверку показаний на месте совершения преступлений.

Исполнители: следователь Срок: в ходе расследования.

Следователь прокуратуры

Волжского района г. Саратова

юрист 2 класса Иванов И.П.

3.3. Практические особенности отдельных следственных

действий

При расследовании компьютерных преступлений можно выделить три типичные следственные ситуации:

1. Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушение целостности / конфиденциальности информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

2. Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушение целостности / конфиденциальности информации в системе, не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

3. Данные о нарушении целостности/конфиденциальности информации в информационной системе и виновном лице стали общеизвестными или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).

При наличии заподозренного виновного лица первоначальная задача следствия заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации доказательств:

а) нарушения целостности/конфиденциальности информации в системе;

б) размера ущерба, причиненного нарушением целостности/конфиденциальности информации;

в) причинной связи между действиями, образующими способ нарушения, и наступившими последствиями путем детализации способа нарушения целостности/конфиденциальности информации в системе и характера совершенных виновным действий;

г) отношения виновного лица к совершенным действиям и наступившим последствиям.

Т.к. подозреваемые задержаны сразу же после совершения преступления, для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия:

а) личный обыск задержанных;

б) допрос задержанных;

в) обыск по месту жительства задержанных.

Осмотр и обыск (выемка) по делам данной категории являются важнейшими инструментами установления обстоятельств расследуемого события.

Известно, что главными процессуальными способами изъятия вещественных доказательств являются осмотр, обыск и выемка.

Следует напомнить, что осмотр - это непосредственное обнаружение, восприятие и исследование следователем материальных объектов, имеющих отношение к исследуемому событию. Обыск - следственное действие, в процессе которого производится поиск и принудительное изъятие объектов, имеющих значение для правильного решения задач уголовного судопроизводства. Выемка - следственное действие, в процессе которого производится изъятие объектов, имеющих значение для правильного решения задач уголовного судопроизводства, в тех случаях, когда их местонахождение точно известно следователю и изъятие прямо или косвенно не нарушает прав личности.

Носители информации, имеющей отношение к расследуемому событию, могут быть с соблюдением установленного УПК РФ порядка изъяты и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Для участия в обыске и выемке целесообразно приглашать специалиста в области компьютерной техники.

При осмотрах, обысках, выемках, сопряженных с изъятием ЭВМ, машинных носителей и информации возникает ряд общих проблем, связанных со спецификой изымаемых технических средств.

Так, необходимо предвидеть меры безопасности, предпринимаемые преступниками с целью уничтожения вещественных доказательств.

Например, они могут использовать специальное оборудование, в критических случаях создающее сильное магнитное поле, стирающее магнитные записи. Известна легенда о хакере, который создал в дверном проеме магнитное поле такой силы, что оно уничтожало магнитные носители информации при выносе их из его комнаты.

Преступник имеет возможность включить в состав программного обеспечения своей машины программу, которая заставит компьютер периодически требовать пароль, и, если несколько секунд правильный пароль не введен, данные в компьютере автоматически уничтожаются.

Желательно иметь с собой и использовать при обыске и осмотре устройство для определения и измерения магнитных полей.

Вещественные доказательства в виде ЭВМ, машинных носителей требуют особой аккуратности при транспортировке и хранении. Им противопоказаны резкие броски, удары, повышенные температуры, влажность. Все эти внешние факторы могут повлечь потерю данных, информации и свойств аппаратуры.

Не следует забывать при осмотрах и обысках о возможностях сбора традиционных доказательств (скрытых отпечатков пальцев на клавиатуре, выключателях и др., шифрованных рукописных записей и пр.).

Осмотру подлежат все устройства конкретной ЭВМ.

Фактически оптимальный вариант изъятия ЭВМ и машинных носителей информации - это фиксация их и их конфигурации на месте обнаружения и упаковка таким образом, чтобы аппаратуру можно было бы успешно, правильно и точно так же, как на месте обнаружения, соединить в лабораторных условиях или в месте производства следствия с участием специалистов.

Страницы: 1, 2, 3, 4



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.