§2. Масштабы фальшивомонетничества
Как только в обороте появилось такое платежное средство, как деньги, сразу появились и желающие это средство выпускать собственными силами: зачем работать за деньги, если их можно ковать собственной рукой?
С давних пор фальшивомонетничество стало одним из самых распространенных видов преступления. Государства боролись с ним нещадно. Достаточно упомянуть СССР, а затем и Российскую Федерацию: "расстрельная" статья за подделку денежных знаков была заменена только в 1996 году на статью 186, предусматривающую по части 1-й - от 5 до 8 лет, по части 2-й - от 8 до 15 лет лишения свободы. Однако и искушение велико.
Подделка денежных знаков серьезно и негативно влияет на экономику. Причем в условиях современного мира, открытости границ и взаимосвязанности экономических систем различных государств, мы вынуждены говорить о том, что распространение фальшивомонетничества в одной стране может самым негативным образом отразиться на мировой экономике в целом, экономике других стран.
Как правило, именно деньги - конечная цель любого преступления. Кто-то ради хрустящих банкнот встаёт на путь шантажа, кто-то - грабежей, разбойных нападений и убийств. Но более безопасный способ обогащения - изготовление фальшивых денежных знаков.
Изготовление и сбыт фальшивых денег приобрело в настоящее время характер транснационального бизнеса. Это связано как с международным движением национальных денежных единиц различных стран, так и в связи с развитием международной специализации преступных организаций разных стран на отдельных стадиях, операциях этого преступного бизнеса - изготовлении, накоплении, реализации. Свои коррективы в экономическую преступность в стране внесли события, связанные с финансово-экономическим кризисом, разразившимся 17 августа. С этого момента МВД практически по всем показателям отмечает значительный ее рост.
2.1 Фальшивомонетничество на территории бывшего СССР
Определенное представление о масштабах и структуре фальшивомонетничества в России позволяют получить следующие цифры.
В 1994 в структуре фальшивомонетничества преобладала подделка российских денежных знаков (6387 из 7061 преступлений). В 462 случаях фальсифицировалась иностранная валюта, а в 163 случаях - ценные бумаги. Было изъято купюр различного достоинства: рублей - 9,5 тыс. купюр, иностранной валюты - 6 тыс. купюр.
В 1996 году ущерб, причиненный России от подделки денег, составил 1 млрд. 120 тыс. 600 руб. Из обращения изъято 24050 купюр. Поддельной иностранной валюты в России в 1996 году было изъято 4249 купюр различного достоинства на сумму 357620 долл. США и 147 тыс. купюр немецких марок на сумму 18080 марок.
За последние годы резко возросло число фактов данного преступления, связанного с подделкой иностранной валюты. В подавляющем большинстве случаев подделываются доллары, гораздо реже немецкие марки.
За последние 5 лет количество изъятых из обращения поддельных денежных банкнот на территории Беларуси возросло в 2,5 раза. По состоянию на 1 января 2000 г. на криминалистическом учете в МВД Республики Беларусь состоит 28,4 тыс. фальшивых денежных знаков различных стран мира, при этом их значительная доля (около 60 %) приходится на доллары США.
Крупные партии фальшивых долларов были изъяты в Москве, Московской области, Свердловской области, Калининградской области. В целом по России в 1996 году было выявлено 6918 фактов фальшивомонетничества.
По итогам исследования, из всех названных государств, именно в России находится наибольший объем наличных долларов и по всем данным, совершается значительное число подделок. В докладе также отмечается, что основным средством подделки сейчас является компьютерная техника. Вместо полиграфических офсетных технологий все шире используются компьютеры и принтеры.
Ситуацию в стране многократно усложнил неконтролируемый масштабный импорт цветной множительной копировальной техники. С падением в России железного занавеса страну заполонили импортные товары, в том числе цветная высококачественная множительная техника. Развитие цифровых технологий привело к появлению на рынке достаточно доступных печатающих устройств, обеспечивающих высокое качество отпечатков. Цветные принтеры стали настоящими лидерами в деле криминального производства денежных знаков. Новому фальшивомонетчику достаточно иметь компьютер, сканер и цветной принтер, стоимость всего этого оборудования не превышает одну-две тысячи долларов, при этом сам процесс абсолютно бесшумен, безотходен и может быть организован в условиях небольшого жилого помещения.
Так, по некоторым оценкам, при изготовлении фальшивых банкнотов на территории России струйная печать используется более чем в 80-ти процентах случаев. Электрофотография используется в 16-ти процентах случаев. Значительно отстают по частоте использования такие способы, как составление "смешанной" купюры (из подлинных и поддельных элементов) и полиграфический способ.
Сегодня фальшивомонетничество благодаря фантастическим достижениям в области копировальной техники вышло на новый уровень. Создается впечатление, что этим подпольным ремеслом занимаются все, кому не лень. И даже наказание никого не страшит. К примеру, Уголовный кодекс Украины за подделку денежных знаков предусматривает до 12 лет колонии с конфискацией имущества. За шесть месяцев 2003 года в одном только Киеве были зарегистрированы 57 фактов сбыта поддельных купюр. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (92), но все же достаточно много.
Больше всего таких бумажек было выявлено в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах столицы. Знатоки милицейской работы отмечают повышение уровня организованности фальшивомонетчиков. В состав таких группировок все чаще теперь входят студенты, специалисты с высшим образованием. Иногда к изготовлению и сбыту привлекаются несовершеннолетние.
Значительная часть подделок, причем наиболее качественных, завозится в нашу страну из-за рубежа как иностранцами, так и гражданами Украины. В основном из России, Польши, Болгарии, Молдавии и Белоруссии.
Столичное управление по борьбе с экономическими преступлениями уделяет этой разновидности криминала самое серьезное внимание. В течение нынешнего полугодия по 199-й статье было возбуждено 34 уголовных дела (за аналогичный период прошлого года -- 48), изъято из обращения 90 фальшивых украинских купюр на общую сумму 1680 грн., 355 купюр поддельной «зелени» на сумму $35 555, а также 25 липовых бумажек по 100 евро каждая. Интересно, что большинство подделок -- это банкноты номиналом 10 и 20 гривен, 50 и 100 долларов.
Брянская область: УВД области зарегистрировало 110 фактов фальшивомонетничества за 4 месяца 2003 года. За 11 месяцев 2003 г. управлением по борьбе с экономическими преступлениями Брянской области выявлено более 350 фактов сбыта поддельных купюр. В основном это - сторублёвые и стодолларовые банкноты. Некоторые из них выполнены довольно кустарно и легко распознаются, но большинство отличаются высоким качеством.
Из практики профессионалам известно, что высококачественные поддельные денежные знаки в большом объёме обычно имеют хождение в местах поглуше (районных центрах). Заезжие гастролёры специально выбирают такие селения, чтобы безнаказанно запускать в оборот «двойников» настоящих денег.
По данным управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брянской области в течение первых четырех месяцев 2003 года правоохранительными органами было зарегистрировано 110 фактов фальшивомонетничества, в суды направлено семнадцать уголовных дел на эту тему. Валюту иностранных государств преступники подделывают реже, отдавая предпочтение "отечественному производителю". Стоит отметить, что предметом преступления становятся не только купюры достоинством в тысячу или пятьсот рублей. Например, с 26 мая по 1 июня, из оборота было выведено четыре поддельные пятирублевые монеты. Статистика показывает, что наилучшие показатели раскрываемости такого рода преступлений имеет ОВД Бежицкого района: там раскрываются почти все преступления, связанные с фальшивомонетничеством.
На текущий момент в России самой распространенной поддельной иностранной валютой является американский доллар. Значительно реже пока встречается евро. Факты сбыта поддельных фунтов стерлингов и канадских долларов единичны.
Существенно ухудшает ситуацию с фальшивомонетничеством и ситуация, сложившаяся на Северном Кавказе.
Чеченские криминальные структуры пытаются внедрить на внутренний рынок страны крупные партии поддельных долларов с весьма высокой степенью сходства. Фальшивые американские доллары изготавливаются в некоторых арабских странах, а также непосредственно в Чечне. В частности, известно, что на территории Ливана действуют подпольные типографии, производящие фальшивые доллары по оплаченному "чеченскому заказу".
Имея финансовую поддержку религиозных организаций фундаменталистского толка, фактически чеченские террористы субсидируют развитие фальшивомонетничества в ряде стран Ближнего и Среднего Востока.
На территории Чеченской республики имеют распространенное хождение преимущественно поддельные купюры достоинством 100 долларов образца 1993 и 1996 г.г. Фальшивые 50-ти, 20-ти, 10-ти долларовые банкноты практически не встречаются.
Отмечаются случаи использования жителями Чечни поддельных долларов США в обычном налично-денежном обращении, при этом происхождение фальшивок не утаивается. Банкноты низкого качества исполнения (грозненские) участвуют в обращении по стоимости 25% от номинала, фальшивки более высокого уровня исполнения могут обмениваться на товары и услуги из расчета 50-75% от реальной стоимости.
Рынок Чеченской Республики все еще переполнен поддельными денежными знаками. Выброс их в обращение на российском рынке осуществляется в наиболее отдаленных регионах страны - в частности, в Сибири, а также на территории азиатских стран СНГ (Казахстан, Узбекистан), где население плохо осведомлено о признаках подлинности американской валюты. По имеющимся данным, производство фальшивых денежных купюр в Чеченской Республике было возведено в ранг государственной политики и негласно санкционировалось ее высшим руководством.
В ходе одной из спецопераций по пресечению ввоза в страну фальшивой валюты, проведенной в 1999 г., сотрудники Управления Комитета по организованной преступности и коррупции по Гомельской области задержали с поличным организованную преступную группировку, состоящую из жителей Северного Кавказа. "Гости" пытались реализовать на финансовом рынке республики крупную сумму поддельных долларов США, имеющих "чеченский след". По оценкам специалистов, предотвращенный ущерб от возможного оборота фальшивых долларов составил свыше трехсот миллиардов белорусских рублей.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
