"Контрольный срок возврата реестра" дату, отдаленную на двухмесячный срок с

даты поступления экспортной выручки, указанной в ГТД).

Если к моменту составления Банком дубликата УК сумма по ней поступила

и была идентифицирована, Банк направляет полностью заполненную УК в ГТК

России и Досье в обычном порядке, но без отсылки копии Экспортеру.

Если сумма по данной УК не идентифицирована к моменту составления УК,

Банк направляет ее копию Экспортеру для представления его варианта

заполнения УК и в дальнейшем обрабатывает в обычном порядке.

Поступившие после составления Банком указанной УК из ГТК России

оригиналы УК по соответствующей отгрузке обрабатываются Банком в месячный

срок в соответствии с настоящим Порядком без учета составления Банком

самостоятельно подготовленной УК. В этом случае составления Банком УК не

направляется в ГТК России.

5. Банки, изменившие наименование или почтовый адрес, обязаны:

- заблаговременно или в течение одного банковского дня с даты

изменения информировать об этом письмом Банк России;

- информировать письмом о внесенных изменениях всех Экспортеров,

имеющих счета в этих банках;

- обеспечить бесперебойную приемку поступающей на их старый адрес или

старое наименование корреспонденции от таможенных органов или

органов государственного регулирования и контроля, в течение 30

дней с даты направления указанной информации в Банк России и ГТК

России.

Банк России незамедлительно извещает ГТК России о зарегистрированных

изменениях названий и почтовых адресов банков.

ГТК России в этом случае на основании указанного извещения Банка

России принимает товары к таможенному оформлению с ПС со старыми

наименованиями и почтовыми адресами.

6. В случае, если оформляемая сделка предусматривает превышение срока

поступления выручки (графа "Поступление выручки") - 180 календарных дней от

даты таможенного оформления товаров на экспорт (т.е. имеет место операция,

связанная с движением капитала), Экспортер обязан до подписания контракта и

соответствующего ПС получить в Центральном банке Российской Федерации

лицензию на совершение валютной операции, связанной с движением капитала.

Реквизиты указанной лицензии до подписания ПС заносятся в раздел ПС

"Лицензии Банка России", а оригинал лицензии приобщается Банком к

материалам соответствующего Досье по данному ПС.

Отметка Банка о наличии лицензии Банка России в ПС является для

таможенных органов основанием для приема груза к таможенному оформлению в

том случае, когда предполагаемый срок поступления выручки отдален более чем

на 180 дней от даты принятия товаров к таможенному оформлению.

7. В случае, если в Банк поступает УК после "закрытия" Досье по ПС,

указанному в УК, Банк обязан в течение трех рабочих дней направить

Экспортеру запрос о наличии дополнений и/или изменений к контракту,

указанному в Реестре, или лицензии Банка России на осуществление операций,

связанных с движением капитала.

Экспортер обязан в течение пяти рабочих дней по получении запроса от

Банка письменно ответить на него с приложением копий запрашиваемых

документов, если таковые имеются в его распоряжении.

Банк в случае представления Экспортером дополнений и/или изменений к

контракту, указанному в Реестре, в течение трех рабочих дней с даты

получения указанных документов направляет представление в Главное

территориальное управление Банка России по месту государственной

регистрации Экспортера о наложении штрафа с приложением копий полученных от

Экспортера документов.

Банк в случае представления указанной лицензии Банка России письменно

информирует ГТК России о имевшем место таможенном оформлении груза без

отметки банка в ПС о наличии лицензии Банка России для проведения

расследования обстоятельств данного нарушения.

В случае непредставления Экспортером указанных документов (лицензии

Банка России, дополнений и/или изменений к контракту) Банк не позже

контрольного срока возврата Реестра направляет заполненный Реестр в ГТК

России с письменным извещением о имевшем место факте поступления Реестра в

Банк после "закрытия" досье по ПС, указанному в Реестре ГТК России проводит

расследование по указанному факту с привлечением при необходимости

соответствующих органов.

8. В случае, когда Экспортер до начала отгрузок по контракту получает

разрешение Банка России на открытие счета в банке за пределами Российской

Федерации, ПС по данному контракту подписывается со стороны банка Главным

территориальным управлением Банка России по месту государственной

регистрации Экспортера. УК по ПС, подписанным Главными территориальными

управлениями Банка России, направляются ГТК России в Главное

территориальное управление, подписавшее ПС, где ведется контроль за

поступлением экспортной выручки на легально открытые за пределами

Российской Федерации счета и ее использованием.

10. В случае, когда выручка за экспорт товаров поступила от

иностранного покупателя в уполномоченный банк, не оформлявший ПС по

контракту, за отгрузку в рамках которого поступила выручка, Экспортер

обязан подать в банк поручение на перевод поступивших средств в полной

сумме на свой транзитный валютный счет в Банке, оформившем указанный ПС. К

поручению на перевод Экспортер прилагает заверенную Банком копию ПС,

которая вместе с заявлением на перевод служит для банка, получившего

выручку, основанием для осуществления перевода.

11. На основании статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном

регулировании и валютном контроле" Банк России устанавливает следующий

временный упрощенный порядок перевода контрактов на экспорт товаров (далее

- "Контракты") из уполномоченного банка, оформившего по Контрактам паспорта

сделок, в другой уполномоченный банк.

1. Территориальное учреждение Банка России по месту регистрации

уполномоченного банка (по месту нахождения филиала банка), ранее

осуществлявшего кредитно - расчетное обслуживание Контрактов (далее по

тексту - "Банк"), рассматривает вопрос о выдаче экспортерам разрешений

на перевод Контрактов из Банка в другой уполномоченный банк на основании

письменных заявлений экспортеров, содержащих:

- полное наименование уполномоченного банка, в котором данный

экспортер намерен осуществлять дальнейшее кредитно - расчетное

обслуживание Контрактов (далее - "Уполномоченный банк");

- причины перевода Контрактов из Банка;

- реквизиты переводимых Контрактов;

- информацию о наличии или отсутствии у экспортера перед Банком

обязательств, гарантированных поступлением экспортной выручки по

переводимым Контрактам.

2. Вместе с указанным заявлением экспортер должен представить в

территориальное учреждение Банка России копии паспортов сделок,

оформленных по переводимым Контрактам, а также документ от

Уполномоченного банка, подтверждающий обеспечение им исполнения

обязательств экспортера по переводимым Контрактам перед Банком (в

случае, если такие обязательства были обеспечены поступлением валютной

выручки по передаваемому на обслуживание в Уполномоченный банк

Контракту).

3. Экспортер несет ответственность за достоверность сведений,

представляемых в территориальное учреждение Банка России, в соответствии

со статьей 14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и

валютном контроле".

4. Территориальные учреждения Банка России обеспечивают выдачу экспортерам

разрешений на перевод Контрактов из Банка на кредитно - расчетное

обслуживание в Уполномоченный банк (далее - "Разрешение") в течение двух

рабочих дней, следующих после даты получения всех документов,

перечисленных выше.

Передача контрактов на экспорт или импорт товаров и соответствующих

документов валютного контроля из Уполномоченного банка, ранее

производившего их кредитно - расчетное обслуживание (далее по тексту -

Банк; Банк Импортера), в Уполномоченный банк осуществляется в следующем

порядке:

1. Уполномоченный банк на основании представленного клиентом Разрешения

оформляет новый паспорт сделки на полную сумму контракта. При этом в

графе "Особые отметки Банка" ("Особые отметки Банка Импортера")

указываются номер старого паспорта сделки, наименование Банка (Банка

Импортера), а также номер и дата Разрешения. Разрешение регистрируется в

Журнале и помещается в Досье.

2. С даты подписания нового паспорта сделки Уполномоченным банком клиент

обязан представлять при таможенном оформлении экспортируемых

(импортируемых) по соответствующему контракту товаров только новый

паспорт сделки.

3. Уполномоченный банк в течение десяти календарных дней, следующих за

датой подписания паспорта сделки, заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении направляет в Банк (Банк Импортера) заверенные

копии нового паспорта сделки и Разрешения.

4. Банк (Банк Импортера) в течение десяти календарных дней, следующих за

датой получения копии нового паспорта сделки, направляет заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении в Уполномоченный банк

имеющиеся у него документы Досье по данному контракту (с приложением

описи указанных документов). При этом в архиве Банка (Банка Импортера)

остаются копии отправленных в Уполномоченный банк документов. После

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11